深圳買賣超過2萬元黃金顧客須實名登記 防電詐資金流入黃金市場
【有線新聞】內地近日有詐騙集團通過買賣黃金洗錢。深圳市推出黃金交易新規,要求買賣超過2萬元黃金的顧客必須實名登記。
隨著黃金價格飆升,深圳水貝黃金市場連日來擠滿「淘金客」。警方張貼告示,指近日發生多宗通過買賣黃金洗錢的案件,提醒商戶嚴格遵守買賣黃金2萬元人民幣以上,必須實名登記的規定,對於規定,市民反應不同。市民:「我覺得對個人應該沒有甚麼影響吧,登記就登記、無所謂啊,不會覺得有壓力。」市民:「對市民來講的話,是不太便利,正常來講一個黃金,特別是結婚的時候,買三金五金,對吧,一下子買兩萬元都很正常。」
不少商戶都支持規定,市場內不少商戶曾因未核對顧客身份,便接受轉帳交易,後來顧客的帳戶被懷疑洗錢,結果連商戶的帳戶亦遭銀行凍結。深圳水貝黃金銷售檔口負責人張先生:「卡雖然只凍了7天,但影響很大,雖然只有一張卡的資金有問題,但會收到所有銀行卡的通告,微信和支付寶都收不了款,只能用家屬或用股東的卡。」
有商戶就表示,不法分子可能通過使用假身份證等方法來逃避追查,為減少損失,他們會嚴格審核顧客的身份證資料和銀行帳號。