柬埔寨巨企涉「殺豬盤」詐騙　華人首腦陳志遭英美制裁　涉兩在港上市公司

【有線新聞】美國控告柬埔寨太子集團華裔創辦人陳志，涉及電信詐騙及洗黑錢，並與英國政府聯手制裁他。美方要求沒收其犯罪收益、市值約150億美元的比特幣，稱這是美國司法部史上最大規模沒收行動。美國財政部同時制裁多間涉案公司，包括由陳志控股的兩間在港上市公司。

美國司法部指陳志創立柬埔寨太子集團，在30多個國家經營商業實體，且利用政治影響力避免受執法部門調查。美聯社報道，37歲的陳志曾擔任柬埔寨前首相洪森及其兒子、現任首相洪瑪奈的顧問，並獲授予公爵稱號。案情指太子集團表面上聚焦地產發展和金融服務，甚至設立以陳志命名的獎學金，但實際上是跨國犯罪集團，透過俗稱「殺豬盤」的手法，從美國以至全球各地詐騙至少數十億美元。

踏足不同領域的太子集團被指利用社交媒體與受害人建立信任關係，誘使他們將虛擬貨幣轉移至特定賬戶，聲稱可獲得回報，但實際上會盜用他們款項。陳志涉嫌透過「電話農場」，使用數千部電話和數百萬個電話號碼協助詐騙計劃。太子集團同時在詐騙園區進行強迫勞動，陳志更會指示下屬毆打製造麻煩的勞工，並提醒不要打死人。

陳志也有多名同黨，當中的兩名香港居民均與太子集團有關連。兩人運用「噴灑」與「漏斗」等技術，將大量加密貨幣反覆分散至數十個虛擬貨幣錢包，然後重新集中至少數錢包，以掩飾資金來源。

多間公司同時列入華府制裁名單，當中包括在港上市的斜坡工程承建商致浩達控股，及機電服務供應商坤集團。陳志是這兩間公司的大股東，持股量同樣約55%。英國政府則凍結陳志犯罪集團的資產，包括在倫敦的19個物業，其中一個市值近乎1億英鎊。