持牌金錢服務公司違盡職審查規定　判罰$32.8萬創紀錄

【有線新聞】一間持金錢服務經營者牌照公司，因違反對客戶盡職審查及未有備存紀錄等規定，被罰款共32.8萬元。
海關去年發現該公司在2022年2月至7月間的匯款交易有嚴重缺失，包括沒有識別及核實實益擁有人身分、未有記錄收款人資料，及在調查期間向海關提供虛假文件等，周四在東區裁判法院被判罪成，共罰款32.8萭元，為有紀錄以來同類案件最高罰款。海關對判決表示歡迎，認為罰款具相當的阻嚇力。