海關破犯罪集團以「幽靈貿易」清洗89億元黑錢　拘捕兩男三女

【有線新聞】海關破獲犯罪集團以「幽靈貿易」清洗89億元黑錢，並偽造船公司網站瞞騙銀行，拘捕五人。
被捕的兩男三女年齡介乎28至59歲，上周在北角及將軍澳住所被帶走。海關亦搜查他們位於北角及太子的公司地址，檢獲多部手機、銀行咭及支票簿、稅務文件及虛假貿易文件。其中三人相信是集團骨幹成員，過去四年間在14間本地銀行開設29個公司及個人戶口，處理來自逾460間海外公司的「貨款」。
海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝：「一共接收超過3,700筆來歷不明的轉帳，合共金額達89億港元。涉案三間公司沒有任何出入境報關紀錄，公司地址亦是個人地址或其他公司業務地址。」
這些海外公司主要來自中東及非洲，匯款會在短時間內轉到找換店及多個公司及個人戶口。集團亦開設虛假船公司網站，當銀行職員審查時就會被瞞騙，以為是合法貿易收入。海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝：「以案中其中一宗虛假貿易為例，集團向銀行聲稱付運約8,600萬元等值貨物，因此公司戶口接收到相應貨款。如果銀行職員根據集團提供的海運提單上的資料到偽冒網站，會得到對應的虛假船務訊息。」
同案另外兩名女子則涉嫌利用銀行戶口協助處理黑錢，五人正保釋候查合共約5,500萬元資產遭到凍結或監察，海關不排除會拘捕更多人。